YappariPrevención del blanqueo
Representa los movimientos disponibles, sus fechas y las cuentas que intervienen. Recorre las conexiones para preparar una revisión más completa del caso.
Sector financiero y cumplimiento / Cyber & FinTechComprende el contexto
Comprende el contexto
de los movimientos de fondos.
Apoyo visual al análisis de casos en prevención del blanqueo de capitales: relaciona personas, sociedades, cuentas y operaciones para examinar lo que hay detrás de cada movimiento.
Ámbito de uso
Preguntas que orientan el análisis
01 /¿Quién interviene en el origen y destino de los fondos?
02 /¿Qué sociedades o personas conectan varias operaciones?
03 /¿Cómo encajan los movimientos en la secuencia del caso?
Sector financiero y cumplimiento
Aplicaciones en este ámbito
Estructuras societarias y titularidad
Sitúa las sociedades y sus participaciones junto a las personas vinculadas. Examina la información de titularidad y los intermediarios que incorpora el analista.
Documentación del análisis
Asocia las fuentes y los documentos relevantes a los elementos del caso. Conserva la explicación de las relaciones observadas y de lo que falta por contrastar.
Información relevanteLa información financiera,
La información financiera,
en su contexto.
Las operaciones adquieren significado cuando se estudian junto a las personas, entidades y documentos que las rodean.
- Personas y entidades vinculadas al caso
- Cuentas, contrapartes y movimientos de fondos
- Participaciones y relaciones de titularidad
- Fechas, importes, documentos y fuentes
Herramientas que aportan contexto
Vistas que se complementan.
Combina el gráfico de relaciones con las operaciones y su secuencia temporal. Cada perspectiva responde a una pregunta distinta del mismo caso.
Mapas de relacionesFlujos financierosCronologíasEvidencias y fuentes
Ver la herramientaYappari aporta un espacio de análisis visual para el profesional. El contenido de esta página describe posibles usos de la herramienta; la evaluación del caso y las actuaciones que procedan corresponden al equipo responsable.
Otros ámbitos de uso
Yappari
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