YappariInvestigación interna y fraude
Relaciona personas, operaciones y terceros para examinar posibles conflictos de interés, irregularidades o patrones que requieren una revisión.
InvestigacionesReconstruye los hechos.
Reconstruye los hechos.
Contrasta cada conexión.
Organiza personas, documentos, comunicaciones y eventos en un caso comprensible. Explora las relaciones y las secuencias sin perder de vista las fuentes que las sustentan.
Ámbito de uso
Preguntas que orientan el análisis
01 /¿Qué ocurrió y en qué orden?
02 /¿Qué relaciones están respaldadas por una fuente?
03 /¿Qué información confirma o cuestiona una hipótesis?
Investigaciones
Aplicaciones en este ámbito
Reconstrucción de hechos
Ordena los eventos en el tiempo y sitúa las ubicaciones relevantes. Compara las secuencias de actividad y las versiones disponibles.
Contraste de evidencias
Vincula documentación al caso. Distingue la información respaldada, las relaciones pendientes de verificar y las interpretaciones del analista.
Información relevanteEl expediente completo,
El expediente completo,
sin perder el hilo.
La investigación exige relacionar los hechos con las personas y con la evidencia que permite interpretarlos.
- Personas, entidades y relaciones relevantes
- Documentos, fuentes y evidencias del caso
- Eventos, fechas, ubicaciones y trayectorias
- Comunicaciones y operaciones que se incorporen al análisis
Herramientas que aportan contexto
Vistas que se complementan.
Combina relaciones, tiempo y territorio. Utiliza vistas y anotaciones para comunicar la secuencia de hechos y conservar el fundamento del análisis.
CronologíasMapa geográficoDocumentos vinculadosVistas e informes
Ver la herramientaEl gráfico ayuda a organizar la investigación y a explicar el razonamiento. Una conexión representada debe interpretarse junto a su fuente, su contexto y el grado de verificación del caso.
Otros ámbitos de uso
Yappari
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