YappariFraude corporativo y facturación
Examina relaciones entre empleados, proveedores y sociedades. Sitúa facturas y pagos en su contexto para revisar coincidencias y posibles conflictos de interés.
FraudesSigue las relaciones.
Sigue las relaciones.
Comprende el posible fraude.
Relaciona personas, empresas, pagos y comunicaciones para examinar irregularidades. Construye una explicación del caso basada en hechos y fuentes.
Ámbito de uso
Preguntas que orientan el análisis
01 /¿Qué personas, cuentas o proveedores conectan varios hechos?
02 /¿Cómo se relacionan las comunicaciones con los pagos?
03 /¿Qué documentos permiten contrastar una posible irregularidad?
Fraudes
Aplicaciones en este ámbito
Suplantación y desvío de pagos
Conecta mensajes, cambios de cuenta y transferencias. Reconstruye el recorrido de una solicitud de pago y las identidades que intervinieron.
Revisión de casos relacionados
Organiza reclamaciones, operaciones o expedientes que comparten elementos. Explora las relaciones disponibles sin perder la fuente y las particularidades de cada hecho.
Información relevantePagos, personas y documentos.
Pagos, personas y documentos.
Una misma investigación.
El análisis de fraude combina el movimiento económico con las relaciones comerciales y la secuencia de comunicaciones.
- Personas, empleados, intermediarios y proveedores
- Cuentas, facturas, importes y operaciones
- Correos, documentos y referencias del expediente
- Fechas y relaciones que necesitan contraste
Herramientas que aportan contexto
Vistas que se complementan.
Utiliza el gráfico para seguir entidades y operaciones. La cronología ayuda a comparar la solicitud, la autorización y el pago con la documentación disponible.
Relaciones y operacionesFlujos financierosCronologíasDocumentación del caso
Ver la herramienta ↗Una coincidencia es un punto de partida para revisar el caso. El análisis debe contrastarse con las fuentes y el contexto antes de atribuir responsabilidades o establecer conclusiones.
Otros ámbitos de uso
Yappari
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