Llevar a cabo investigaciones y análisis de aquellos con quienes planea hacer negocios tanto en mercados desarrollados como emergentes ayuda a identificar y mitigar el riesgo económico y reputacional.
Podemos realizar informes para evaluar posibles inversiones y socios comerciales, dando cumplimiento a los requisitos normativos.
En particular, estamos especializados en todos los aspectos de la prevención del blanqueo de capitales y fraudes económicos.
Sin embargo, la diligencia debida, aunque esencial, simplemente no es suficiente en un entorno competitivo, especialmente ante clientes o socios potenciales de alto riesgo que operan en mercados opacos. Identificar en la actualidad esquemas de lavado de dinero requiere de una mano experta: la combinación de técnicas convencionales junto con un enfoque de inteligencia de alto nivel es la garantía contra sorpresas inesperadas.
Nosotros no confiamos únicamente en las bases de datos u otras fuentes abiertas. Estas fuentes son a menudo incompletas o desactualizadas. Por ello, realizamos entrevistas con fuentes humanas y, por lo general, realizamos una visita in situ para analizar los hechos y la información a fin de identificar los riesgos en su totalidad.
Nuestros informes contienen
- Los antecedentes de las personas o entidades involucradas (cliente, futuro socio, personal ejecutivo, etc.), incluidas las reputaciones personales y comerciales
- Identificar a procedencia real de los recursos económicos
- Identificar problemas de ‘red flag’ tales como actividades delictivas o financiación de terrorismo
- Identificar indicios de posibles conexiones políticas, tráfico de influencias, faltas de conducta ética, apropiación indebida, corrupción, etc.
- Detección de empresas fantasmas y titulares o beneficiarios reales.
- Verificaciones de identidad
- Investigaciones relacionadas con activos
- Comprobación de la cadena de suministro en relación a prácticas comerciales inapropiadas.
Objetivos
- Fusiones y adquisiciones
- Investigaciones a corto y largo plazo sobre fondos de inversión o capital privado
- Joint ventures
- Diligencia debida de activos de capital privado
- Selección de personal ejecutivo
- Soporte de Inteligencia Bancaria
- Apoyo investigativo contra el blanqueo de capitales (AML)
- Recuperación de activos
